На следующей неделе это постановление заработает в полную силу. При этом юристам наверняка придется на первых порах перестраховываться и весьма подробно информировать власти о деятельности своих клиентов – ведь отныне они обязаны сообщать в ФСФМ о сделках, которые даже гипотетически «могут быть осуществлены в целях легализации».
Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в перечень подозрительных финансовых операций может попасть практически любая сделка – от купли-продажи недвижимости до регистрации компаний. Заподозрив хоть что-то неладное, юрист должен буквально на следующий день сообщить ФСФМ о клиенте, виде операции, дате ее совершения, сумме и обстоятельствах, «послуживших основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
Пока «стукачи по принуждению» только знакомятся с инструкцией, однако некоторые юристы со стажем уже проявили свои навыки и нашли способы вежливо отказаться от навязываемого властями сотрудничества. Так, нотариусы утверждают, что сегодня им и без того нечасто доводится удостоверять крупные сделки. Мол, те же права на недвижимость приобретаются после государственной регистрации.
//Юрий КОЛЕСОВ. «Время новостей».
