В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники таможни выяснили, что одна из фирм Санкт-Петербурга заключила контракт с зарубежной компанией на поставку в Россию товара, и перечислила на счета зарубежных банков иностранную валюту в сумме более 10 миллионов долларов. Однако в установленный контрактом срок товар в Россию не поступил, а валюта из-за границы возвращена не была.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что российская фирма зарегистрирована на подставных лиц для вывода денежных средств за границу. Для создания видимости законности перечисления денег в банк предоставлялись подложные документы. В настоящее время ведётся следствие.
В текущем году это уже третье уголовное дело, связанное с невозвращением из-за границы в Россию средств в иностранной валюте. Общая сумма составила порядка 400 миллионов. Виновным грозит лишение свободы на срок до трёх лет.
Лариса ДРАЧ