Первым вопросом повестки дня являлось рассмотрение списка кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО «Сатурн» 17 марта 2009 года по выборам в совет директоров Общества. По предложениям акционеров ЗАО «Праймлитэкс», ООО «Меком-люкс» решено включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества 14 кандидатов:
Мантуров Денис Валентинович – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Реус Андрей Георгиевич – генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Леликов Дмитрий Юрьевич – первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Петров Дмитрий Евгеньевич – заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Лапотько Василий Петрович – заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Кирпичев Григорий Борисович – заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Пономарев Алексей Константинович – генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр».
Ивах Александр Федорович – директор по проектированию и технологиям – генеральный конструктор ООО «УК «Объединённая двигателестроительная корпорация».
Болотов Андрей Юрьевич – вице-президент – управляющий директор Первого управления по работе с крупными клиентами ОАО «Банк ВТБ».
Поспелов Дмитрий Владимирович – управляющий директор Первого управления по работе с крупными клиентами ОАО «Банк ВТБ».
Гончаренко Иван Максимович – первый заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».
Артюхов Александр Викторович – генеральный директор ОАО «УМПО».
Ласточкин Юрий Васильевич – генеральный директор ОАО «НПО «Сатурн».
Вахруков Сергей Алексеевич – губернатор Ярославской области.
В соответствии с повесткой дня были утверждены форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Сатурн». Информация о проекте устава ОАО «НПО «Сатурн» в новой редакции была принята к сведению.
По четвёртому вопросу повестки дня о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Сатурн» по выборам в совет директоров Общества приняты предложения акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ЗАО «Праймлитэкс», ООО «Меком-люкс»: включены те же 14 кандидатов, что и по первому пункту повестки дня.
По предложению акционера ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» включены в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Сатурн» по выборам в ревизионную комиссию Общества следующие три кандидата:
Барышева Елена Вячеславовна – начальник отдела инвестиционного проектирования и анализа ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Тугаев Михаил Юрьевич – начальник департамента внутреннего аудита и МСФО ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Васильев Петр Владимирович – советник заместителя генерального директора – исполнительного директора ООО «УК «Объединённая двигателестроительная корпорация».
Решением Совета директоров утверждён Бизнесплан деятельности ОАО «НПО «Сатурн» на 2009 год.
Иван РЫБИН