На семь с половиной процентов уменьшилось количество дел, возбуждённых по статьям, касающимся легализации денежных средств, приобретённых преступным путём. Общее количество дел, направленных в суд, уменьшилось более чем на десять процентов. Кроме того, в 2007 году ни одно преступление, связанное с отмыванием денежных средств, не было выявлено как самостоятельное. А имущество обвиняемых арестовано на сумму немногим более 80 тысяч рублей.
– Мы проводим анализ дел экономической направленности, – говорит и.о. начальника УВД по Ярославской области Алексей Шантора. – Если усматриваем признаки отмывания денежных средств, то возбуждаем дела. Окончено производство по 80 уголовным делам, в связи с деятельным раскаянием прекращено одно.
Однако прокурор области Михаил Зелепукин работой управления внутренних дел остался недоволен, назначив милиционерам «испытательный срок» в шесть месяцев. В случае, если результаты окажутся неудовлетворительными, Михаил Юрьевич пригрозил направить представление в МВД.
Что касается работы сотрудников ярославского наркоконтроля, то уже в этом году ими было возбуждено четыре уголовных дела, связанных с отмыванием денежных средств, три из которых направлены в суд.
По данным руководителя межрегионального отдела Росфинмониторинга по ЦФО Александра Баталова, приглашённого на совещание, в нашей области за полтора года было всего лишь шесть «глубоких финансовых расследований».
– Всего два материала сейчас находятся на глубокой финансовой проработке, – говорит Александр Геннадьевич. – Для Ярославской области это очень мало. Один материал расценивается как перспективный, изначально он отрабатывался по статье об уклонении от уплаты налогов.
Полина ВАЧНАДЗЕ